Formazione ANTIRICICLAGGIO E TERRORISMO INTERNAZIONALE (BASE)


prezzo: 35,00 €+ IVA

Obiettivi formativi

Al termine del corso online antiriciclaggio  l’utente sarà in grado di definire il contesto entro cui si inserisce la normativa antiriciclaggio, descrivere gli obblighi di adeguata verifica, registrazione e conservazione. Inoltre sarà in grado di identificare gli elementi sospetti e saper descrivere le limitazioni e le sanzioni previste nell'antiriciclaggio.

Durata


Il tempo previsto per la fruizione, studio, apprendimento e valutazione del corso è di 2 ore.
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DESCRIZIONE DEL CORSO:

Destinatari
Tutti quei soggetti tenuti ad adottare misure di adeguata e corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio secondo quanto previsto dalla normativa Italiana.
 
Contenuti:
  • Introduzione
  • Caratteristiche generali dell'antiriciclaggio Gli obblighi
  • Adeguata verifica, registrazione, conservazione
  • Segnalazione di operazioni sospette
  • Limitazioni e sanzioni 

Metodologia didattica


Dal punto di vista della micro-progettazione, dato l’argomento del corso e l’impostazione dei contenuti suggerita dagli esperti, ciascun Learning Object è composto da un’alternanza di videate di spiegazione teorica e videate contenenti esempi pratici sui principi teorici esposti.
 
 
Regole di Utilizzo
Il corso è progettato in modalità multimediale, con lezioni di apprendimento composte da animazioni, grafica, audio e testo.

Al primo accesso al corso, si visualizza un menu con i titoli delle diverse attività didattiche: la prima fruizione è obbligatoria e unidirezionale. Infatti, la strutturazione dei contenuti segue una logica di lettura lineare e sequenziale: in ogni unità didattica è necessario completare la fruizione di ogni singola pagina prima di poter passare alla successiva, mediate il pulsante “Avanti”.

Al completamento della prima fruizione sarà possibile rivedere tutte le pagine secondo l’ordine più consono alle necessità.